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作者:admin 发布时间:2018-08-09 14:35 点击:

  银行卡明明卡不离身,卡内10万块钱却不翼而飞转入别人的银行卡中。原来是持卡人在刷卡消费时被人盗取了卡内身份信息又被“克隆”了一张新卡,导致银行卡内钱款被盗刷。接到报案后,公安北辰分局经侦支队迅速展开侦查,办案民警先后辗转广东、四川、云南等省市调查取证,很快锁定三名涉案嫌疑人并将他们成功抓获。

  2016年12月26日晚20时许,家住本市北辰区的于女士连续接到五条银行卡消费短信提示,短信显示其随身携带的一张银行卡内10万元钱被人分五次全部转走,于女士随即报警。公安北辰分局经侦支队接报警后,立即成立专案组开展侦查。办案民警发现于女士的银行卡信息被盗用,犯罪嫌疑人通过POS机将其卡内的10万元钱分五次转走,而POS机的注册信息是伪造的。办案民警通过银行和银联公司调取了该POS机的转账记录,发现了三张可疑的银行卡。民警分析,这三张银行卡使用的身份信息很可能是盗用他人的。经过进一步深入调查,民警发现了三张银行卡取款地点在广东省湛江市。办案民警随即赶往湛江市,在当地警方的配合下,民警调取了犯罪嫌疑人取款时的监控录像,锁定了一男一女两名嫌疑人。

  4月15日,办案民警在银行工作人员的帮助下,通过查询两人取款时所使用的那张银行卡的交易记录,锁定了两名四川籍女子李某、刘某有涉案嫌疑,并证实其中一名女子李某就是当天取款的那名女子,而另一名女子刘某的银行卡与李某的银行卡有着频繁的账目往来,当天李某取来的钱款有一部分转入刘某银行卡中。为尽快抓获两名涉案嫌疑人,办案民警将两人列为在逃人员进行网上追逃。同时,迅速赶赴四川省攀枝花市开展进一步调查。

  经工作,两名涉案嫌疑人分别于5月7日和10日在四川省攀枝花市落网。经审理,二人如实供述了她们伙同另外一名四川籍男子李某某合伙作案,在于女士使用POS机刷卡消费时,盗取了于女士银行卡信息并复制了于女士的银行卡后盗刷10万元的作案经过。5月17日,办案民警远赴云南省昆明市将另外一名涉案男子李某某成功抓获归案。

  公安机关在侦破一系列伪造银行卡诈骗的过程中,发现这类案件犯罪分子获取持卡人银行卡信息的主要方式有4种: